课程名称

企业内部控制体系构建与实战精要

学习对象

1、 核心目标学员为企业的财务总监、内控/内审经理、风险管理部门负责人，他们通常具有3年以上管理经验，亟需系统性构建或优化内控体系。
2、 学员普遍面临内控制度流于形式、无法有效识别关键风险、跨部门协作困难、难以满足监管合规要求等核心痛点。
3、 其他适用学员包括业务部门管理者、新任管理者以及审计事务所专业人士，他们需要理解内控逻辑以提升管理效能或专业服务水平。

课程特色

1、 采用“场景还原+沙盘推演”教学法，将企业真实内控案例转化为沉浸式学习场景，引导学员在模拟决策中掌握核心要领。
2、 课程设计以“风险地图”为导航，串联起内控五要素，并引入数字化转型下的智能内控新工具与新方法，内容前沿。
3、 提供“一对一”的课前诊断服务，帮助学员带着本企业具体问题参训，并在课后获得针对性的改进思路框架，学以致用。
4、 区别于理论灌输式课程，本课程强调从业务流程切入，提供大量可即插即用的工具、模板和 checklist，实战性极强。

课程内容

1、 核心教学模块涵盖内部控制框架精解（如COSO）、关键业务流程风险识别（采购、销售、资金等）、内控评价方法与缺陷整改。
2、 重点培养学员绘制风险控制矩阵、设计关键控制活动、撰写内控评价报告以及推动内控落地的沟通与项目管理能力。
3、 特色教学内容包括反舞弊机制设计、IT一般控制与应用控制实战，并安排学员以小组为单位，针对经典案例完成全套内控设计沙盘演练。
4、 学习路径遵循“理论奠基-风险识别-控制设计-评价报告-持续优化”的逻辑，紧凑安排为3天集中授课与1次线上复盘辅导。

班制安排

1、 主要设置精英小班（限30人）与企业定制内训班两种班型，确保教学互动与辅导深度。
2、 精英小班适合来自不同企业的个体学员交流学习；定制内训班则针对单一企业，内容可深度结合其行业特性和管理现状。
3、 每班配置一位首席讲师与一位助教，讲师均为具备15年以上实战经验的上市企业内控负责人或知名咨询公司合伙人。
4、 服务保障包括建立班级专属学习社群，提供6个月的课后线上答疑，并定期分享最新政策解读与行业实践报告。

教学优势

1、 核心师资均主导过大型企业的内控体系建设项目或作为顾问通过多轮上市内控审计，案例库丰富且时效性强。
2、 教学资源包括独家研发的“内控工具箱”软件（含流程图标库、制度模板、风险数据库）、以及覆盖10+主流行业的标杆企业内控手册范本。
3、 质量保障的关键环节在于严格的“三级课程评审”机制，即专家评审、学员试听反馈评审及教学效果跟踪评审，持续迭代内容。
4、 学员服务体系不仅关注知识传递，更提供后续的“校友网络”资源对接，助力学员在职业发展和业务合作上获得额外价值。

课程亮点

1、 最具吸引力的服务是“实战工作坊”，学员可带着本公司真实制度或流程前来，在讲师指导下现场优化，产出可直接汇报的改进方案。
2、 显著区别于竞争对手的特色在于深度融合了“业务、财务、IT”三重管控视角，而非仅仅从财务合规角度讲授内控。
3、 学员能获得超额价值，包括获得内控管理软件试用权限、进入优质职业发展社群，并有机会受邀参与行业调研与标准研讨。
4、 课程整体竞争优势总结为：源自顶尖企业实践、方法论与落地工具并重、提供长期智力支持与资源网络的闭环学习体验。

问答

问题1：参加你们的《企业内部控制体系构建与实战精要》课程，到底能让我的企业内控水平有多大提升？需要多长时间见效？

课程通过系统的知识输入与实战演练，旨在帮助学员在3天集训后，即可独立完成关键业务流程的风险评估与控制设计，输出符合规范的《内控手册》草案。多数学员反馈，在训后1-3个月内，能够主导完成本企业1-2个核心业务模块的内控优化项目，显著提升制度执行的有效性与合规保障水平。

问题2：《企业内部控制体系构建与实战精要》课程对财务总监的职业发展具体有什么帮助？能拓展人脉吗？

本课程直接助力财务总监构建战略性内控思维，提升其驾驭全面风险管理的能力，这是在迈向CFO或更高管理职位时的关键竞争力。同时，课程汇聚了来自各行业企业的中高层管理者，通过小组研讨、案例合作和专属社群，自然构建起高质量的同频人脉网络，我们还会定期组织校友专属的线上分享与线下交流活动，促进资源与机会的链接。